Een 38-jarige Amsterdammer is aangehouden voor fraude met NOW- en TVL-subsidies, valse btw-aangiften, valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Dat meldt de FIOD.

Hij is voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel. Zijn woning in Amsterdam is doorzocht. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een melding van de arbeidsinspectie (iSZW) dat verdachte voor zijn twee ondernemingen NOW-subsidie had aangevraagd. Het vermoeden was dat betaalde NOW-subsidie voor andere doeleinden werd gebruikt dan waarvoor deze verstrekt werd.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft in 2021 drie aangiften gedaan van mogelijke fraude met TVL. Vermoedelijk heeft de verdachte op naam van diverse bedrijven voor ruim 358.000 euro ten onrechte TVL aangevraagd, waarvan 215.000 euro is uitgekeerd. Het vermoeden is dat de aanvragen waren onderbouwd met valse aangiften omzetbelasting. Het subsidiegeld werd overgemaakt naar verschillende bankrekeningen of contant opgenomen en waarschijnlijk gebruikt voor onder andere privé-uitgaven en aankoop van cryptovaluta.

Bron: FIOD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht, Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

16

Gerelateerde artikelen