Een 27-jarige man uit Leeuwarden, eigenaar van verschillende ondernemingen, is aangehouden op verdenking van belasting- en coronasteunfraude ter waarde van meer dan een half miljoen euro.Tijdens de doorzoekingen in een woning in Leeuwarden en een bedrijfspand in gemeente Waadhoeke is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, meerdere telefoons en contant geld.

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat X een actieve of passieve bijdrage heeft geleverd aan katvangersconstructies. Er volgt een integrale vrijspraak voor het doen van onjuiste BTW-aangiften en valsheid in geschrifte.

In het belastingrecht hebben belastingadviseurs, op grond van het fair play-beginsel, een zogenoemd informeel verschoningsrecht ten aanzien van – kort gezegd – verstrekte fiscale adviezen. De inspecteur handelt in strijd met dit beginsel indien hij dergelijke informatie opvraagt tijdens een controle bij de belastingadviseur, de belastingplichtige of derden.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis van het advocatenkantoor Pels Rijcken heeft van de Raad van Discipline een waarschuwing gekregen. De landsadvocaat heeft volgens het tuchtcollege bewust e-mails bewaard die hij had moeten vernietigen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft taakstraffen van 120 uur en 90 uur opgelegd aan een medicus en zijn echtgenote en een geldboete van in totaal 92.000 euro opgelegd aan de betrokken onderneming. Het OM verwijt het stel dat zij namens hun bedrijf valse documenten beschikbaar hebben gesteld aan de Belastingdienst en dat er opzettelijk onjuiste aangifte vennootschapsbelasting is gedaan. De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan.

De FIOD heeft op dinsdag 3 september 2024 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een autobedrijf wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Een 45-jarige man uit Almere heeft vermoedelijk feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van de onderneming. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere en één bedrijfspand in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s, contant geld en fysieke en digitale administratie.

Regelmatig is in geschil of een belastingplichtige die zich op het frauduleuze pad begeeft, zich met zijn handelen schuldig maakt aan één of meer verschillende beboetbare/strafbare feiten.

Tegen een 46-jarige strafrechtadvocaat heeft het Openbaar Ministerie tweehonderd uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Ralph T. zou zijn beroepsgeheim hebben geschonden door in april 2020 iemand te laten meeluisteren met het politieverhoor van zijn cliënt. Daarin werden resultaten van een drugsonderzoek besproken, volgens justitie interessant voor nog niet opgepakte criminelen.

Aan de deken van de Orde van Advocaten, belast met het toezicht op de advocatuur, en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waar het toezicht op het notariaat is ondergebracht, komt in het kader van hun toezichthoudende taak een zelfstandig verschoningsrecht toe. Dat adviseert advocaat-generaal Spronken de Hoge Raad in haar conclusies die gaan over de inbeslaggenomen toezichtrapporten tijdens het onderzoek naar fraude door een notaris van het kantoor Pels Rijcken.