Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een man en twee vrouwen van het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie bij UWV. Voor de rechtbank van Amsterdam eist het OM celstraffen, een taakstraf en bestuursverboden.

Het gaat om een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen (eis 6,5 maand celstraf plus bestuursverbod van vijf jaar), een man van 41 jaar geboren in Bangladesh (eis 6,5 maand celstraf plus bestuursverbod van vijf jaar) en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan (eis taakstraf van 180 uur en ook bestuursverbod van vijf jaar).

Er is door de verdachten overheidssteun in de vorm van NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gelden aangewend voor doeleinden waarvoor de regeling niet bedoeld is en de verdachten hebben het bedrag wat ontvangen is (96.288 euro) witgewassen.

UWV zag onregelmatigheden bij het bedrijf ABC Market. Op basis van de door UWV verstrekte informatie is de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op 20 mei 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar ABC Market. Door de NLA is onderzoek gedaan naar fraude met de NOW-gelden. UWV heeft in 2021 aangifte gedaan tegen ABC Market en de drie verdachten.

Schimmig spel

De fraude zit als volgt in elkaar. De NOW-subsidie is aangevraagd door ABC Market. De verdachten fingeren dienstverbanden bij die vennootschap. Bij de aanvraag is een omzet opgegeven die het bedrijf vermoedelijk niet gemaakt heeft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het bedrijf fictief is en dat ook de handel met bedrijven in onder andere België, Duitsland en Zwitserland fictief is. De zogenaamde contractspartijen zijn bedrijven die gelieerd zijn aan de verdachten. Zij zijn aandeelhouder in of bestuurder van deze bedrijven.

Door de Nederlandse overheid is aan het bedrijf een NOW-steun van in totaal € 96.288,- uitgekeerd terwijl het geen recht had op deze steun. De NOW-aanvraag is gebaseerd op niet bestaande bedrijfsactiviteiten en onderbouwd met valse stukken. Het aan NOW ontvangen voorschot werd na ontvangst vrijwel direct doorgestort naar een andere rekening van het bedrijf en daarna naar weer een andere rekening van het bedrijf. Vervolgens werd het geld in drie tranches overgemaakt naar twee Belgische en een Duitse rekening, die op naam staan van een van de verdachten.

De in Nederland gepleegde feiten, worden door de verdachten ook in andere landen gepleegd. Twee van de drie verdachten staan gesignaleerd in Zwitserland. De verdachten zijn in Zwitserland veroordeeld en worden daar gezocht. Ook in Litouwen loopt er een strafzaak tegen de verdachten. Duitse autoriteiten denken dat een bedrijf waarvan een van de verdachte eigenaar is, een brievenbusfirma is.

De rechtbank doet op 13 juli 2022 uitspraak.

Bron: OM

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

23

Gerelateerde artikelen