De FIOD heeft vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen (47, 49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en/of het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij.
De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Delfgauw zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op contante geldbedragen van in totaal 650.000 euro, fysieke en digitale administratie en gegevensdragers. Het door de organisatie gebruikte online platform is inmiddels ontoegankelijk gemaakt.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen. Het vermoeden bestaat dat de mannen en vrouwen sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. De loten werden door heel Nederland, met name in belhuizen maar ook online, verkocht. De wederrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie van de illegale loterij in de afgelopen anderhalf jaar wordt geschat op 3,5 miljoen euro. In verband met mogelijke ontneming van illegale ontvangsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Belastingrecht algemeen, Strafrecht