De Amerikaanse fiscaal advocaat Paul Daugerdas die in 2016 veroordeeld werd voor de 'grootste belastingfraudezaak ooit' in de Verenigde Staten wordt niet vervroegd vrijgelaten vanwege zijn angst voor het COVID-19. Dat besliste een federale rechtbank.
Daugerdas (69) zit een gevangenisstraf van 180 maanden uit vanwege een fraudezaak die het Amerikaanse ministerie van Financiën meer dan $ 1 miljard aan belastinginkomsten heeft gekost. De aanklagers noemden hem destijds 'de meest productieve, verderfelijke en volkomen onberouwvolle belastingfraudeur in de geschiedenis van de Verenigde Staten'.
Daugerdas organiseerde een ongekende fraude met zogenoemde tax shelters die hem persoonlijk meer dan $ 95 miljoen opleverde en leidde tot de ineenstorting van Jenkens & Gilchrist, het advocatenkantoor waar hij werkte. Een tax shelter is in principe een legale strategie voor belastingvermindering maar werd door Daugerdas misbruikt als middel om niet bestaande verliezen te genereren.
De Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York verwierp het verzoek van Daugerdas om een eerdere weigering om op vrije voeten te komen te heroverwegen. Daugerdas is inmiddels positief getest op het coronavirus. Zijn argument voor vrijlating is dat er meer dan 145 gevangenen en personeel in de gevangenis van Illinois waar hij opgesloten zit, positief zijn getest. Duagerdas zelf heeft een zwakke gezondheid en is bang dat hij het virus niet overleeft in de gevangenis.
De rechter merkte echter op dat Daugerdas een adequate medische behandeling krijgt en dat zijn zorgen over mogelijke nadelige toekomstige effecten van het virus te speculatief zijn. Als Daugerdas zijn hele straf uitzit, is hij 78 als hij wordt vrijgelaten.
Na zijn veroordeling in 2016 maakte Forbes een video van de negen grootste belastingfraudezaken in de VS:
Bron: Forbes/Bloomberg
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Internationaal belastingrecht, Strafrecht