Het Kadaster moet een Amsterdams bedrijf dat economische criminaliteit onderzoekt toegang geven tot ‘zoeken op naam’ bij natuurlijke personen in het kadaster, totdat (eventueel) een deugdelijke wettelijke voorziening mogelijk maakt dat die toegang wordt ontzegd. Het Kadaster wees de aanvraag van het bedrijf om zo te mogen zoeken onterecht af, oordeelt Rechtbank Amsterdam.

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) ondergaat een flinke verandering. Weten met wie je zaken doet, is het doel van het Handelregister. Met dit openbare register kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende worden beschermd. De KVK en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen maatregelen om het evenwicht tussen die twee belangen bij te stellen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Sinds 1 november 2022 kennen we in Nederland het zogenaamde UBO-register Trusts, ook wel het trustregister genoemd. Specialist Alycke Kootstra brengt in een artikel aan de hand van casuïstiek in kaart wanneer iemand met het trustregister te maken krijgt, op welke wijze de UBO wordt bepaald en welke aandachtspunten er zijn voor de adviseur.

Een grote groep bedrijven en kennisorganisaties maakt zich zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. In een brandbrief die is verspreid door ondernemersorganisatie VNO-NCW zeggen ze dat de overheid zich moet opstellen als een betrouwbare partner. "Voor innovatie heb je zekerheid nodig, en de Tweede Kamer dreigt beslissingen te nemen die het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid gaat aantasten", zegt directeur Lotte de Bruijn van de brancheorganisatie voor de digitale sector NLdigital in de brief.

De Verenigde Arabische Emiraten staan niet langer te boek als een laks land in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De Financial Action Task Force, opgericht om criminele geldstromen aan te pakken, haalt de VAE van zijn grijze lijst af.

Bijna 10 miljard euro aan verdachte transacties stroomt via risicovolle adressen, zien autoriteiten volgens Het Financieele Dagblad. Bedrijfsverzamelpanden en 'virtuele kantoren' zijn een makkelijke 'dekmantel' voor criminele activiteiten zoals malafide webshops, drugshandelaars en coronasteunfraudeurs.

Samenwerkende opsporingsdiensten verrichtten dinsdagmiddag een inval in een villa in Amersfoort, meldt Follow the Money. Op dit adres staan bijna vierhonderd bedrijven en stichtingen ingeschreven.

Iraanse olie-, gas- en agro-bedrijven betalen Nederlandse bedrijven op schimmige wijze miljoenen euro's. Om aan strenge westerse sancties jegens Iran te ontkomen, vloeit dit geld door een omvangrijk schaduwnetwerk aan brievenbusfirma's, meldt Follow the Money op basis van eigen onderzoek.

Grote ondernemingen maakten in 2022 ruim 4,5 keer zoveel nettowinst als in coronajaar 2020. De operationele winsten lagen ook hoger dan voor corona. Grote bedrijven die dividend uitkeren maakten in 2022 ruim tweemaal zoveel over aan aandeelhouders als een jaar eerder. De dividenduitkering van deze bedrijven lag ongeveer een kwart hoger dan de nettowinst in 2022. Dit blijkt uit een analyse van het CBS op basis van de Statistiek Financiën van Ondernemingen.

Rabobank heeft bezwaar gemaakt tegen de boete van 12 miljoen euro die vorige maand door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd opgelegd. Dat meldt de AFM en wordt bevestigd door de Rabobank. Volgens de toezichthouder had de bank regels overtreden bij het verstrekken van maatwerkhypotheken, waardoor klanten het risico liepen een te hoge lening af te sluiten. De bank vindt de boete "niet proportioneel".