De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft drie mensen opgepakt voor gesjoemel met de bpm, de belasting op nieuwe of geïmporteerde personenauto's en motorrijtuigen. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden worden ervan verdacht dat ze auto's en andere voertuigen voor een te laag bedrag hebben getaxeerd. Daardoor is vermoedelijk voor vele miljoenen te weinig belasting geheven, aldus de FIOD.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden voor stillegging van werkzaamheden op een bedrijf wanneer er ernstige misstanden plaatsvinden met werknemers, waaronder arbeidsmigranten.

Financieel activist Pieter Lakeman heeft aangifte gedaan wegens verduistering tegen de bestuurders van het Beroepspensioenfonds Loodsen. Volgens de bekende activist kan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel juridisch niet door de beugel. Hij en drie andere deskundigen willen dat het Openbaar Ministerie de zaak met spoed oppakt.

Hof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geldbedrag tijdens zijn Belastingdiensttijd verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden.

De FIOD heeft vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen (47, 49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en/of het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij. 

Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor een 68-jarige man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en zes maanden en voor een 72-jarige vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 180 uur. Beiden worden beschuldigd van btw-fraude met een zogenoemde facturenfabriek.

Wie een boete niet betaalt, moet ook een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf kunnen krijgen. Dat staat in een amendement dat D66-Kamerlid Joost Sneller van plan is in te dienen. Een woordvoerder van die partij bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat ook VVD, NSC en CDA het voorstel ondertekenen. Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) steunt het ook, meldt haar partij, en daarmee is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de wetswijziging.

Faillissementsfraudeurs ontspringen te vaak de dans omdat curatoren niet over voldoende financiële middelen beschikken om de zaak te onderzoeken, schrijft De Telegraaf.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat vanwege de omgekeerde en verzwaarde bewijslast de navorderingsaanslag slechts verminderd kan worden als is gebleken dat deze te hoog is. Het wederrechtelijke voordeel is slechts een schatting die niet uitsluit dat het daadwerkelijke voordeel van X (aanzienlijk) hoger is geweest.

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering kan rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. Tijdens een eerste debat klonken veel complimenten over het werk dat is verzet om de enorme wetswijziging voor te bereiden. Kritiek was er wel, maar niet op fundamentele punten. Acht boeken met regels komen tot half februari in vijf debatten aan bod, gevolgd door een debat in de plenaire zaal.