De FIOD heeft op dinsdag 19 november 2024 een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften BPM en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen.

De Hoge Raad oordeelt dat de klachten van X niet kunnen leiden tot vernietiging van de verwijzingsuitspraak (art. 81 lid 1 Wet RO). Ambtshalve wordt overwogen dat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep, zodat de redelijke termijn is overschreden.

De Hoge Raad oordeelt dat de klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van de uitspraak van het hof (art. 81 lid 1 Wet RO). Vanwege de geheel voorwaardelijke gevangenisstraf kan worden volstaan met de vaststelling dat in cassatie de redelijke termijn is overschreden.

Rechtbank Rotterdam spreekt X vrij van het door hem mede doen plegen van de onjuiste aangiften omdat de zaak tegen de DJ is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. X heeft wel feitelijk leiding gegeven aan het medeplegen van valsheid in geschrift met betrekking tot de aangifte over 2013.

Hof Den Haag heeft vandaag een voormalig medewerker van de douane in Rotterdam veroordeeld, omdat hij zich heeft laten omkopen en omdat hij geld heeft witgewassen. Ook zijn echtgenote is veroordeeld voor witwassen.

Hof Den Haag oordeelt dat een schorsing van een kenteken niet automatisch doorloopt. De onjuiste voorlichting van zijn buurman, dat een schorsing voor onbepaalde tijd doorloopt, komt voor rekening en risico van X is en levert geen overmacht op. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Rechtbank Den Haag heeft een 37-jarige man uit Den Haag veroordeeld nadat hij zich als ambtenaar van de Belastingdienst gedurende anderhalf jaar heeft laten omkopen. Hij verstrekte tientallen (persoons)gegevens uit de systemen van de Belastingdienst aan derden. Het geld dat hij daarmee verdiende, heeft hij witgewassen. De man krijgt een celstraf van 36 maanden. Ook mag hij gedurende 5 jaar geen functie als ambtenaar bekleden.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft in samenwerking met een speciaal team van de politie en met justitie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald, is donderdag bekendgemaakt. Deze beide diensten worden verdacht van "het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta", meldt de FIOD in een verklaring.

Een 37-jarige Hagenaar staat terecht omdat hij als werknemer van de Belastingdienst persoonsgegevens opzocht. "Terwijl hij elke maand salaris kreeg van de overheid, van de burger dus, liet verdachte zich ondertussen ook betalen door criminelen", zo vertelde de officier van justitie aan de rechter in haar requisitoir. Van ruim 90 mensen werd informatie opgezocht, in zeker 30 gevallen verkocht hij dat door aan criminelen.