Het Openbaar Ministerie (OM) heeft taakstraffen van 120 uur en 90 uur opgelegd aan een medicus en zijn echtgenote en een geldboete van in totaal 92.000 euro opgelegd aan de betrokken onderneming. Het OM verwijt het stel dat zij namens hun bedrijf valse documenten beschikbaar hebben gesteld aan de Belastingdienst en dat er opzettelijk onjuiste aangifte vennootschapsbelasting is gedaan. De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan.

De FIOD heeft op dinsdag 3 september 2024 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een autobedrijf wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Een 45-jarige man uit Almere heeft vermoedelijk feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van de onderneming. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere en één bedrijfspand in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s, contant geld en fysieke en digitale administratie.

Regelmatig is in geschil of een belastingplichtige die zich op het frauduleuze pad begeeft, zich met zijn handelen schuldig maakt aan één of meer verschillende beboetbare/strafbare feiten.

Aan de deken van de Orde van Advocaten, belast met het toezicht op de advocatuur, en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waar het toezicht op het notariaat is ondergebracht, komt in het kader van hun toezichthoudende taak een zelfstandig verschoningsrecht toe. Dat adviseert advocaat-generaal Spronken de Hoge Raad in haar conclusies die gaan over de inbeslaggenomen toezichtrapporten tijdens het onderzoek naar fraude door een notaris van het kantoor Pels Rijcken.

In de podcast 'Veroordeeld' van podcastmaker Lauren Fabels en strafrechtadvocaat Veerle Hammerstein gaan de twee met veroordeelden in gesprek en willen ze van hen het eerlijke verhaal horen achter het plegen van een misdrijf. In een recente aflevering komt Jurgen aan het woord, een ondernemer die in 2013 werd veroordeeld voor btw-fraude.

"Met een groots opgezet onderzoek naar een Puerto Ricaanse bank schilderde de J5 zichzelf af als een succesvolle internationale operatie in de wereldwijde strijd tegen witteboordcriminelen. De feiten laten iets anders zien." Zo start het onderzoeksverslag door journalist Eric Smits van Follow The Money (FTM) over de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), een internationaal samenwerkingsverband van fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nederland.

Drie Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) krijgen de 19,5 miljoen euro waarop in april 2018 beslag is gelegd niet terug. Hof Den Haag oordeelde dinsdag dat het beslag niet wordt opgeheven. Op de zitting werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie inmiddels heeft besloten de handelsbanken te vervolgen op verdenking van witwassen.

Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.

Hof Den Haag oordeelt dat een schorsing van een kenteken niet automatisch doorloopt. De onjuiste voorlichting van zijn buurman, dat een schorsing voor onbepaalde tijd doorloopt, komt voor rekening en risico van X is en levert geen overmacht op.