"Met een groots opgezet onderzoek naar een Puerto Ricaanse bank schilderde de J5 zichzelf af als een succesvolle internationale operatie in de wereldwijde strijd tegen witteboordcriminelen. De feiten laten iets anders zien." Zo start het onderzoeksverslag door journalist Eric Smits van Follow The Money (FTM) over de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), een internationaal samenwerkingsverband van fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nederland.

Drie Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) krijgen de 19,5 miljoen euro waarop in april 2018 beslag is gelegd niet terug. Hof Den Haag oordeelde dinsdag dat het beslag niet wordt opgeheven. Op de zitting werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie inmiddels heeft besloten de handelsbanken te vervolgen op verdenking van witwassen.

Hof Den Haag oordeelt dat een schorsing van een kenteken niet automatisch doorloopt. De onjuiste voorlichting van zijn buurman, dat een schorsing voor onbepaalde tijd doorloopt, komt voor rekening en risico van X is en levert geen overmacht op.

Het ministerie van Financiën wil geen geld steken in het toezicht op de cryptosector door de Autoriteit Financiële Markten, ondanks herhaalde verzoeken daartoe van de toezichthouder. Het ministerie beperkt bovendien de bijdrage die de AFM van de sector zelf mag vragen. Volgens deskundigen maakt dat het onmogelijk voor de AFM om voldoende cryptotoezicht uit te oefenen.

De geheimhoudingskamer van Zeeland-West-Brabant oordeelt bij wijze van tussenuitspraak dat de inspecteur terecht een beroep op geheimhouding doet. In de weggelakte passage van de e-mail staat niet dat X toen al werd verdacht van een strafbaar feit.

Woensdag heeft de FIOD een 61-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat hij mensen hielp met het onterecht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op de administratie, een laptop en telefoons.

Het Openbaar Ministerie gaat een biotech-startup en een biofarmaceutisch bedrijf van oud-minister en -informateur Ronald Plasterk niet vervolgen. Het OM ziet "vooralsnog geen aanknopingspunten" om strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De aangifte is doorgestuurd naar de Belastingdienst ten behoeve van nader onderzoek.

De Hoge Raad oordeelt dat X opzettelijk onjuiste en/of onvolledige IB-aangiften heeft gedaan. Ambtshalve wordt wegens het overschrijden van de redelijke termijn de taakstraf verminderd.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten, na meerdere gesprekken met de verdachte, presentator Gaston Starreveld en zijn advocaat, om het strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude van 2009 tot 2017 tegen hem te seponeren. Aan Het Financieele Dagblad bevestigt de presentator Gaston Starreveld, bekend van het uitreiken van prijzen van de Nationale Postcode Loterij, dat hij met de Belastingdienst een overeenkomst heeft gesloten. Het OM zelf stelt op haar website dat de zaak op passende wijze bestuursrechtelijk is afgedaan. "Bij een efficiënte strafrechtspleging hoeft niet iedere fiscale strafzaak aan de rechtbank voorgelegd te worden."

De FIOD heeft een directeur van twee ondernemingen aangehouden omdat hij vermoedelijk ten onrechte een teruggaaf omzetbelasting indiende van 577.000 euro. De 38-jarige man uit de gemeente Loon op Zand is meegenomen voor verhoor.