Hof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geldbedrag tijdens zijn Belastingdiensttijd verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden.
Het hof vindt, anders dan de rechtbank, dat zijn handlanger, een 65-jarige Griekse horecaondernemer uit Rotterdam, enkel betrokken was bij het witwassen van het bedrag en legt hem een celstraf van 24 maanden op. Twee betrokken bv’s krijgen geldboetes en een derde bv wordt door het hof vrijgesproken.
Verduistering
De Duivenaar besloot uit onvrede met zijn werksituatie om de Belastingdienst een groot geldbedrag afhandig te maken. Hij werkte dertig jaar lang bij de Belastingdienst en kon door zijn functie in de systemen. Hij zorgde ervoor dat een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd opgelegd aan één van de bedrijven van de 65-jarige man uit Rotterdam. Naar het oordeel van het hof is echter van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de Duivenaar en de Rotterdammer geen sprake. De verduistering is niet gezamenlijk uitgevoerd en de bijdrage van de Rotterdammer is te beperkt, waardoor het hof hem vrijspreekt van dit feit en de Duivenaar als enige pleger van de verduistering aanmerkt.
Turkse bankrekeningen
Nadat het bedrag op de rekening van een bedrijf van de Rotterdammer was gestort, werd het binnen enkele uren weggesluisd. Er werd via 41 boekingen bijna 19,4 miljoen euro overgemaakt naar twee rekeningen in Turkije. Deze rekeningen stonden op naam van de zwager van de Rotterdammer. Verder werd 110 duizend euro overgemaakt naar een ander bedrijf van hem. De Duivenaar was naar Turkije vertrokken om zijn deel van de buit te ontvangen, maar is uiteindelijk zonder iets van het geld te zien teruggekeerd naar Nederland.
Geldboetes bedrijven
Het hof veroordeelt twee bedrijven van de Rotterdammer tot geldboetes van 27 duizend en 18 duizend euro. Gelet op het feit dat de bv's inmiddels zijn ontbonden en de ouderdom van de feiten komt het hof tot fors lagere geldboetes in vergelijking met de rechtbank. Daarnaast bepaalt het hof dat één van de bedrijven als bijkomende straf het in beslag genomen bedrag van 110 duizend euro, kwijtraakt. Dat is het bedrag dat op de rekening van dit bedrijf is bijgeschreven als onderdeel van het witwassen. Van een derde bv van de Rotterdammer was in hoger beroep enkel de verdenking van verduistering aan de orde, een feit waarvoor het hof hem en ook zijn bv heeft vrijgesproken.
De uitspraken hebben de nummers ECLI:NL:GHARL:2025:601, ECLI:NL:GHARL:2025:603, ECLI:NL:GHARL:2025:602, ECLI:NL:GHARL:2025:605 en ECLI:NL:GHARL:2025:604.
Eedere berichtgeving over deze grote fraudezaak:
- Openbaar Ministerie eist 20 miljoen euro aan geroofd belastinggeld terug (2021)
- Bedrijf hoeft 19,5 miljoen euro belasting niet terug te betalen (2021)
- Miljoenen Nederlandse belastingroof in Turkse kluis (2020)
- Ex-belastingdienstmedewerker in hoger beroep voor belastingroof (2018)
- Vier jaar cel voor ex-belastingdienstmedewerker en zijn compagnon (rechtbankuitspraak 2018)
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht