In een gezamenlijk onderzoek hebben de FIOD en Douane accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangifte omzetbelasting ontdekt. Een 57-jarige man uit Wassenaar en een 25-jarige man uit de Barendrecht zijn daarvoor aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Rotterdam. Met deze frauduleuze constructie is de Nederlandse Staat mogelijk minimaal 1,6 miljoen euro aan accijns en btw misgelopen.
Er vonden doorzoekingen plaats in een woning en drie bedrijfspanden in Wassenaar, Rotterdam en Valkenswaard. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, contant geld en telefoons.
De 57-jarige verdachte is eigenaar van een bedrijf dat schepen en haar bemanningen bevoorraadt en biedt onder andere accijnsgoederen, zoals sigaretten en gedistilleerde drank, aan. Voor zeeschepen geldt onder voorwaarden dat voor accijnsgoederen geen accijns hoeft te worden betaald als die aan boord worden gebruikt.
Het vermoeden is dat de verdachten de accijnsgoederen niet leverden aan zeeschepen maar aan derden, zoals supermarkten, nachtwinkels en particulieren. Op papier leek het alsof er leveringen hadden plaatsgevonden op de schepen. Tijdens controles door de Douane in de logboeken van de kapiteins, kwamen de leveringen niet naar voren. Op de tijdstippen dat de goederen zouden zijn bezorgd, waren de schepen al vertrokken.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Accijns en verbruiksbelastingen, Strafrecht