Brief Minister van Veiligheid en Justitie, 22 oktober 2013 nr. 423415
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Klaver over het bericht ‘Dubieuze stellingnames en rekenfout in SEO-rapport over belastingparadijs Nederland' op Quotenet.nl. Hij is het niet eens met de bewering dat rechters tot nu toe vervolging van brievenbusmaatschappijen steevast van de hand wijzen omdat ze niet Nederlands zouden zijn. Met betrekking tot de situatie dat op dit moment het toezicht op brievenbusmaatschappijen vooral bij de trustbedrijven zelf rust, deelt hij mee dat trustkantoren, evenals andere dienstverleners die met witwassen in aanraking kunnen komen, vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van die wet zijn zij verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU Nederland). De Wwft kent ook een verplicht cliëntenonderzoek. Voor trustkantoren zijn in plaats daarvan specifieke ken-uw-cliënt regels opgenomen in de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Rib Wtt). De Nederlandsche Bank (DNB) controleert als toezichthouder of trustkantoren de regels naleven. In 2012 heeft DNB bij zes trustkantoren handhavingsmaatregelen getroffen. De staatssecretaris heeft geen aanwijzingen dat de inrichting van het toezicht tekort zou schieten. Daarentegen is aanscherping van de controle op trustkantoren voortdurend aan de orde, en wel d.m.v. aanpassing van de Wwft en de Rib Wtt.
Informatiesoort: VN Vandaag
Rubriek: Belastingrecht algemeen
Regelgevende instantie: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Editie: 13 november