Tussen januari 2024 en april 2024 heeft de Dienst Toeslagen (externe) signalen ontvangen over fraude met toeslagen die lijken te duiden op een breder fenomeen. De meeste signalen zijn volgens de staatssecretaris in het reguliere toezicht, dat nooit heeft stilgestaan, al onderkend.
Het Intensief toezicht (ITO-proces), dat onder andere bestaat uit onderzoek naar opzettelijk foutief toeslagen aanvragen en dat naast terugvordering kan leiden tot bestuurlijke boetes, heeft lang stilgelegen. De stillegging brengt volgens de bewindspersoon risico’s met zich mee. In dit geval is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om signalen over te dragen naar de FIOD. De (voorganger van de) staatssecretaris heeft niet eerder antwoord gegeven op de vraag wanneer zij bekend was met de signalen vanwege het onderzoeksbelang bij de FIOD.
Wetsartikelen:
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1
Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Strafrecht, Belastingrecht algemeen
Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën
Editie: 3 september
Informatiesoort: VN Vandaag