Er lopen op dit moment bij de FIOD meerdere strafrechterlijke onderzoeken naar mogelijke fraude met steunmaatregelen. Dat antwoordt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op vragen van de Kamerleden Futselaar en Leijten (beiden SP) over fraude met de tegemoetkoming vaste lasten-subsidie (TVL).
Financial Intelligence Unit (FIU) - Nederland ontvangt van de banken meldingen van ongebruikelijke transacties met betrekking tot de steunmaatregelen. Verdachte transacties uit onderzoek hiernaar zijn en worden bij onder andere de FIOD onder de aandacht gebracht. De FIOD gebruikt de van FIU-Nederland ontvangen informatie over verdachte transacties om te bepalen hoe hier strafzaken uitgehaald kunnen worden.
Als er daadwerkelijk sprake is van fraude of misbruik wordt overgegaan tot het intrekken van subsidies. Tevens wordt in overleg aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. In geval van fraude of misbruik wordt er ook snel conservatoir beslag gelegd op de bankrekening waarop het voorschot is uitgekeerd.
Het RVO zal bij een vermoeden van misbruik na een M&O-onderzoek sneller overgaan tot het vaststellen van de subsidie op nihil en terugvordering van voorschotten. Verder is het gesprek met de Kamer van Koophandel, het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, de banken en het UWV over signalen van fraude verder geïntensiveerd.
Informatiesoort: VN Vandaag
Rubriek: Belastingrecht algemeen
Dossiers: Corona
Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Editie: 9 april