De FIOD heeft deze week een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van 4,2 miljoen euro aan btw-fraude via vier van zijn ondernemingen. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich gemeld bij de FIOD. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.

De Hoge Raad oordeelt dat de ontzetting in voldoende verband moet staat met het beroep waarin het strafbare feit is begaan. De straf wordt vernietigd voor zover deze verder strekt dan ontzetting van het recht tot uitoefenen van het beroep als bestuurder van een rechtspersoon.

Rechtbank Amsterdam heeft dinsdag aangedrongen op een schikking tussen Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack, en advocatenkantoor Greenberg Traurig. Dat meldt het FD. Afrojack eist miljoenen euro’s van het kantoor om een fout gebleken belastingadvies. Volgens zijn advocaat leverde dat aanzienlijke financiële- en reputatieschade op voor de dj.

Dinsdag behandelde Rechtbank Amsterdam een grootschalige btw-carrouselfraude. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gevangenisstraffen tot 3 jaar tegen 5 personen. Het ging om de feitelijk leidinggevenden van Nederlandse vennootschappen en enkele anderen die deze fraude in Nederland mogelijk maakten.

De Tweede Kamer heeft het nieuwe Wetboek van Strafvordering met grote meerderheid aangenomen. Het wetboek bepaalt wat bijvoorbeeld de politie en het OM mogen doen bij het opsporen, vervolgen en berechten van verdachten. Het oude wetboek stamt uit 1926 en is flink aangepast om het bij de tijd te brengen - een enorme wetgevingsoperatie.

Rechtbank Rotterdam heeft in een strafzaak Artificial Intelligence (AI) ingezet als ondersteunend hulpmiddel bij het opstellen van een strafvonnis. AI is niet gebruikt om te helpen met het nemen van de rechterlijke beslissingen.

De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank het beklag van de advocaat geheel niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Uit de feiten blijkt namelijk dat er geen inbeslagname heeft plaatsgevonden en dat de gegevens ook niet op basis van een vordering zijn verstrekt. Ten overvloede worden over de reikwijdte en bescherming van het verschoningsrecht nog wel belangrijke (procedurele) opmerkingen gemaakt.

De Volksbank is door de rechter beschuldigd van ernstige schending van zijn zorgplicht. De instelling had beter moeten opletten toen een RegioBank-franchisenemer fraude pleegde met vastgoedinvesteringen. De bank ontdekte het bedrog, maar greep onvoldoende in en is daardoor aansprakelijk voor de vorderingen van gedupeerden. De kwestie kan de Volksbank ettelijke tot tientallen miljoenen kosten, schrijft Het Financieele Dagblad.

D66-Kamerlid Sneller beschuldigt de PVV van "moedwillige wetgevingssabotage" bij de behandeling van het nieuwe wetboek over het verloop van strafprocessen. Van Dijk (PVV) kwam kort voor het plenaire debat in de Tweede Kamer met drie voorstellen om de wet aan te passen, terwijl vorige maand meerdere dagen urenlang hierover is gesproken.

De Hoge Raad oordeelt dat de aanvraag tot herziening niet in behandeling kan worden genomen, omdat in 2022 ter zake van het tweede herzieningsverzoek al is geoordeeld dat – uitgaande van de juistheid van de stelling van X – dit niet tot herziening kan leiden.